Пошук

Скринінг санкцій

Примітка: Результати можуть містити потенційні збіги та повинні бути перевірені відповідно до ваших внутрішніх процедур дотримання вимог.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

ALAR Roman Anatolyevich

Date of Birth: 1973-01-17

Type: individual

Updated: 2026-03-25 04:49:20

Accuracy: 90

Information:

individual
NPWMD
DOB 17 Jan 1973; nationality Russia; Gender Male; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Passport 719869648 (Russia) expires 25 Jun 2022.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV