Пошук

Скринінг санкцій

Примітка: Результати можуть містити потенційні збіги та повинні бути перевірені відповідно до ваших внутрішніх процедур дотримання вимог.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

ALI Nasser Al Sheikh

Date of Birth: 1970-05-24

Type: individual

Updated: 2026-03-26 10:01:17

Accuracy: 90

Information:

individual
SDGT
DOB 24 May 1970; nationality Region: Gaza; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; National ID No. 980335608 (Region: Gaza); Linked To: AL-ANSAR CHARITY ASSOCIATION.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV