Глобальная система санкционного скрининга для финансовых компаний и правительственных агентств
ScanSanctions это глобальная многоязычная платформа для проверки на соответствие санкционным требованиям, разработанная для финансовых учреждений и государственных организаций, которым необходим надежный и современный инструмент для проверки физических и юридических лиц на соответствие международным санкционным режимам.
Данный проект разработан как универсальное решение для работы со списками санкций, публикуемыми ведущими международными регулирующими и надзорными органами, включая списки санкций США (OFAC), списки санкций Европейского союза, списки санкций Соединенного Королевства (OFSI), сводный список Совета Безопасности ООН, а также национальные и отраслевые списки других организаций и юрисдикций.
Цель платформы
Программа ScanSanctions предназначена для использования в следующих процессах:
Соблюдение санкций, проверки AML/KYC/KYB, оценка рисков для международных контрагентов, а также принятие решений в регулирующих или административных органах.
Для финансовых учреждений
Для банков и финансовых компаний ScanSanctions предоставляет единый интерфейс и доступ по API для автоматизации проверки клиентов, бенефициарных владельцев и контрагентов в рамках внутренних процедур соблюдения нормативных требований.
Платформа помогает снизить регуляторные, юридические и репутационные риски, связанные с нарушениями санкций, и поддерживает организации в выполнении требований международных и национальных регулирующих органов.
Для правительственных и государственных организаций
Система ScanSanctions может использоваться государственными органами при принятии решений, касающихся:
Выдача виз и разрешений на въезд, рассмотрение иммиграционных заявлений, проверка заявителей и организаций на соответствие санкционным ограничениям, а также трансграничное или международное сотрудничество.
Платформа предоставляет доступ к сводной информации о санкциях из различных источников, позволяя принимать обоснованные решения на основе актуальных данных.
Подход и принципы
Система ScanSanctions построена на следующих принципах:
Использование официальных и поддающихся проверке источников данных о санкциях, регулярное обновление санкционных списков, многоязычный поиск и поддержка вариантов имен, прозрачность источников данных, а также возможность использования как ручной проверки, так и автоматизированной интеграции через API.
Наша цель — предоставить надежный, понятный и доступный инструмент для проверки на соответствие санкциям, который может одинаково эффективно использоваться коммерческими организациями и государственными учреждениями в различных юрисдикциях.