Поиск

Санкционный скрининг

Примечание: Результаты могут включать потенциальные совпадения и должны быть проверены в соответствии с вашими внутренними процедурами обеспечения соответствия требованиям.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

ALJARBA Tarad Mohammad

Date of Birth: 1979-11-20

Type: individual

Updated: 2026-08-17 05:58:46

Accuracy: 90

Information:

individual
SDGT
DOB 20 Nov 1979; POB Iraq; nationality Saudi Arabia; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Passport E704088 (Saudi Arabia) issued 26 Aug 2003 expires 02 Jul 2008; a.k.a. 'AL-SHIMALI, Abu-Muhammad'.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV