Пошук

Скринінг санкцій

Примітка: Результати можуть містити потенційні збіги та повинні бути перевірені відповідно до ваших внутрішніх процедур дотримання вимог.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

BALWI Muhammad Ma’ruf

Date of Birth: 1981-01-01

Type: individual

Updated: 2026-09-10 18:02:36

Accuracy: 90

Information:

individual
PAARSSR-EO13894
DOB 01 Jan 1981; POB Nubl, Syria; nationality Syria; Gender Male; Passport 1982538 (Syria); Linked To: AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV