面向金融机构和政府机构的全球制裁筛查平台
扫描制裁 是一个全球性的、多语言的制裁筛查平台，专为需要可靠且最新的工具来筛查个人和法人实体是否受到国际制裁制度约束的金融机构和政府组织而设计。
该项目旨在为处理主要国际监管机构和监督机构发布的制裁名单提供通用解决方案，包括美国制裁名单（OFAC）、欧盟制裁名单、英国制裁名单（OFSI）、联合国安理会综合名单，以及其他组织和司法管辖区的国家和特定行业名单。
平台用途
扫描制裁 旨在用于以下流程：
制裁合规、反洗钱/了解你的客户/了解你的企业检查、国际交易对手风险评估以及监管或行政决策。
对于金融机构
对于银行和金融公司而言，扫描制裁 提供单一界面和 API 访问，以自动筛查客户、受益所有人和交易对手，作为内部合规程序的一部分。
该平台有助于降低与违反制裁相关的监管、法律和声誉风险，并支持组织满足国际和国家监管机构的要求。
适用于政府和公共部门组织
政府机构在制定与以下方面相关的决策时可以使用 扫描制裁：
签证签发和入境许可，移民申请审查，申请人和组织是否受到制裁限制的筛查，以及跨境或国际合作。
该平台提供来自多个来源的综合制裁信息，使用户能够根据最新数据做出明智的决策。
方法和原则
扫描制裁 的构建基于以下原则：
使用官方和可验证的制裁数据来源，定期更新制裁名单，支持多语言搜索和名称变体，数据来源透明，并且能够通过 API 使用手动筛选和自动集成。
我们的目标是提供可靠、清晰、易用的制裁筛查工具，以便不同司法管辖区的商业组织和政府机构都能同样有效地使用它。