Поиск

Санкционный скрининг

Примечание: Результаты могут включать потенциальные совпадения и должны быть проверены в соответствии с вашими внутренними процедурами обеспечения соответствия требованиям.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

DURI Ahmet

Date of Birth: 1987-01-12

Type: individual

Updated: 2026-09-03 18:01:27

Accuracy: 90

Information:

individual
SDGT
DOB 12 Jan 1987; POB Aleppo, Syria; nationality Turkey; alt. nationality Syria; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Passport U15854473 (Turkey); National ID No. 74383101388 (Turkey); Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV