Поиск

Санкционный скрининг

Примечание: Результаты могут включать потенциальные совпадения и должны быть проверены в соответствии с вашими внутренними процедурами обеспечения соответствия требованиям.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

GONZALEZ PENUELAS Ignacio

Date of Birth: 1972-07-31

Type: individual

Updated: 2026-08-31 06:00:45

Accuracy: 90

Information:

individual
SDNTK
DOB 31 Jul 1972; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; Gender Male; C.U.R.P. GOPI720731HSLNXG07 (Mexico); a.k.a. 'NACHO GONZALEZ'; Linked To: GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV