Поиск

Санкционный скрининг

Примечание: Результаты могут включать потенциальные совпадения и должны быть проверены в соответствии с вашими внутренними процедурами обеспечения соответствия требованиям.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

GONZALEZ PENUELAS Jesus

Date of Birth: 1969-11-10

Type: individual

Updated: 2026-09-14 06:03:11

Accuracy: 90

Information:

individual
SDNTK] [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059
DOB 10 Nov 1969; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; C.U.R.P. GOPJ691110HSLNXS09 (Mexico); a.k.a. 'EL CHUY GONZALEZ'; Linked To: SINALOA CARTEL.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV