Пошук

Скринінг санкцій

Примітка: Результати можуть містити потенційні збіги та повинні бути перевірені відповідно до ваших внутрішніх процедур дотримання вимог.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

HAMIEH Abdallah

Date of Birth: 1983-10-27

Type: individual

Updated: 2026-09-12 18:02:52

Accuracy: 90

Information:

individual
SDGT
DOB 27 Oct 1983; nationality Lebanon; Additional Sanctions Information — Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Passport RL1347720 (Lebanon) expires 22 Jul 2013; National ID No. 000038207763 (Lebanon); Linked To: HIZBALLAH.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV