Suche

Sanktionsprüfung

Notiz: Die Ergebnisse können potenzielle Übereinstimmungen enthalten und sollten gemäß Ihren internen Compliance-Verfahren überprüft werden.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

HO Ho Ming

Date of Birth: 1988-10-31

Type: individual

Updated: 2026-08-09 11:54:07

Accuracy: 90

Information:

individual
TCO
DOB 31 Oct 1988; POB Hong Kong; nationality Hong Kong; Gender Male; Passport H20638289 (Hong Kong) issued 02 Feb 2021 expires 02 Feb 2031; National ID No. Z938075 (Hong Kong); a.k.a. 'HO, Henry'; Linked To: HU, Xiaowei.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV