Globale Sanktionsprüfungsplattform für Finanzinstitute und Regierungsbehörden
ScanSanctions ist eine globale, mehrsprachige Sanktionsprüfungsplattform, die für Finanzinstitute und Regierungsorganisationen entwickelt wurde, die ein zuverlässiges und aktuelles Instrument benötigen, um Einzelpersonen und juristische Personen anhand internationaler Sanktionsregime zu überprüfen.
Das Projekt ist als universelle Lösung für die Arbeit mit Sanktionslisten führender internationaler Regulierungs- und Aufsichtsbehörden konzipiert, darunter die Sanktionslisten der Vereinigten Staaten (OFAC), die Sanktionslisten der Europäischen Union, die Sanktionslisten des Vereinigten Königreichs (OFSI), die konsolidierte Liste des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sowie nationale und branchenspezifische Listen anderer Organisationen und Gerichtsbarkeiten.
Zweck der Plattform
ScanSanctions ist für die Verwendung in den folgenden Prozessen vorgesehen:
Sanktionskonformität, AML/KYC/KYB-Prüfungen, Risikobewertung für internationale Geschäftspartner und regulatorische oder administrative Entscheidungsfindung.
Für Finanzinstitute
Für Banken und Finanzunternehmen bietet ScanSanctions eine einheitliche Schnittstelle und einen API-Zugang zur Automatisierung der Überprüfung von Kunden, wirtschaftlich Berechtigten und Gegenparteien im Rahmen interner Compliance-Verfahren.
Die Plattform trägt dazu bei, regulatorische, rechtliche und Reputationsrisiken im Zusammenhang mit Sanktionsverstößen zu reduzieren und unterstützt Organisationen bei der Erfüllung der Anforderungen internationaler und nationaler Regulierungsbehörden.
Für Regierungs- und öffentliche Organisationen
ScanSanctions kann von Regierungsbehörden bei Entscheidungen im Zusammenhang mit Folgendem verwendet werden:
Visaerteilung und Einreisegenehmigungen, Prüfung von Einwanderungsanträgen, Überprüfung von Antragstellern und Organisationen auf Sanktionsbeschränkungen sowie grenzüberschreitende oder internationale Zusammenarbeit.
Die Plattform bietet Zugriff auf konsolidierte Sanktionsinformationen aus verschiedenen Quellen und ermöglicht so fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Daten.
Ansatz und Prinzipien
ScanSanctions basiert auf folgenden Prinzipien:
Nutzung offizieller und überprüfbarer Sanktionsdatenquellen, regelmäßige Aktualisierung der Sanktionslisten, mehrsprachige Suche und Unterstützung von Namensvarianten, Transparenz der Datenquellen und die Möglichkeit, sowohl manuelle Prüfungen als auch automatisierte Integration über eine API zu nutzen.
Unser Ziel ist es, ein zuverlässiges, klares und zugängliches Sanktions-Screening-Tool bereitzustellen, das von Wirtschaftsunternehmen und Regierungsbehörden in verschiedenen Rechtsordnungen gleichermaßen effektiv eingesetzt werden kann.