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Detección de sanciones

Nota: Los resultados pueden incluir posibles coincidencias y deben revisarse de acuerdo con sus procedimientos de cumplimiento internos.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

MENDIVIL FIGUEROA Efrain

Date of Birth: 1980-02-01

Type: individual

Updated: 2026-10-02 06:05:50

Accuracy: 90

Information:

individual
SDNTK
DOB 01 Feb 1980; POB Guasave, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; Gender Male; R.F.C. MEFE800201L2A (Mexico); C.U.R.P. MEFE800201HSLNGF04 (Mexico).

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV