Control global de sanciones para instituciones financieras y agencias gubernamentales.
ScanSanctions es una plataforma global y multilingüe de detección de sanciones diseñada para instituciones financieras y organizaciones gubernamentales que requieren una herramienta confiable y actualizada para evaluar a personas y entidades legales frente a regímenes de sanciones internacionales.
El proyecto está construido como una solución universal para trabajar con listas de sanciones emitidas por los principales reguladores y organismos de supervisión internacionales, incluidas las listas de sanciones de los Estados Unidos (OFAC), las listas de sanciones de la Unión Europea, las listas de sanciones del Reino Unido (OFSI), la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como listas nacionales y sectoriales de otras organizaciones y jurisdicciones.
Propósito de la plataforma
ScanSanctions está diseñado para usarse en los siguientes procesos:
Cumplimiento de sanciones, controles AML / KYC / KYB, evaluación de riesgos para contrapartes internacionales y toma de decisiones regulatorias o administrativas.
Para instituciones financieras
Para los bancos y las empresas financieras, ScanSanctions proporciona una única interfaz y acceso API para automatizar la evaluación de clientes, beneficiarios finales y contrapartes como parte de los procedimientos de cumplimiento interno.
La plataforma ayuda a reducir los riesgos regulatorios, legales y de reputación asociados con las violaciones de sanciones y apoya a las organizaciones a cumplir con los requisitos de los reguladores internacionales y nacionales.
Para organizaciones gubernamentales y del sector público
Los organismos gubernamentales pueden utilizar ScanSanctions al tomar decisiones relacionadas con:
Emisión de visas y permisos de entrada, revisión de solicitudes de inmigración, evaluación de solicitantes y organizaciones para restricciones de sanciones y cooperación transfronteriza o internacional.
La plataforma proporciona acceso a información consolidada sobre sanciones de múltiples fuentes, lo que permite tomar decisiones informadas basadas en datos actuales.
Enfoque y principios
ScanSanctions se basa en los siguientes principios:
Uso de fuentes de datos de sanciones oficiales y verificables, actualizaciones periódicas de las listas de sanciones, búsqueda multilingüe y soporte para variaciones de nombres, transparencia de las fuentes de datos y la capacidad de utilizar tanto la selección manual como la integración automatizada a través de API.
Nuestro objetivo es ofrecer una herramienta de detección de sanciones confiable, clara y accesible que pueda ser utilizada con la misma eficacia por organizaciones comerciales y agencias gubernamentales en diferentes jurisdicciones.