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Sanktionsprüfung

Notiz: Die Ergebnisse können potenzielle Übereinstimmungen enthalten und sollten gemäß Ihren internen Compliance-Verfahren überprüft werden.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

MONTOYA USUGA Alexander

Date of Birth: 1979-06-14

Type: individual

Updated: 2026-08-08 12:51:51

Accuracy: 90

Information:

individual
SDNTK
DOB 14 Jun 1979; POB Medellin, Antioquia, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 71216560 (Colombia); a.k.a. 'FLACO USUGA'.