Пошук

Скринінг санкцій

Примітка: Результати можуть містити потенційні збіги та повинні бути перевірені відповідно до ваших внутрішніх процедур дотримання вимог.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

MUBEEN Ahmed

Date of Birth: 1976-12-30

Type: individual

Updated: 2026-03-22 14:07:27

Accuracy: 90

Information:

individual
SDGT
DOB 30 Dec 1976; POB Male, Maldives; nationality Maldives; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Passport E0451333 (Maldives) expires 29 Apr 2018; National ID No. A048375 (Maldives); Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV