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Triagem de sanções

Observação: Os resultados podem incluir possíveis correspondências e devem ser analisados de acordo com os seus procedimentos internos de conformidade.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

OMAR ALSHEAK

Date of Birth: 1979-01-05

Type: individual

Updated: 2026-09-02 06:01:07

Accuracy: 90

Information:

DOCUMENT: 99761698960
SANCTION TYPE: İÇ DONDURMA KAPSAMINDA
MOTHER NAME: Kadıja
FATHER NAME: Essa
BIRTHPLACE: Halep
ORGANIZATION: DEAŞ
DECISION: 03.04.2023-3
GAZETE: 02.05.2023-32178

Source: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2025/07/IC-DONDURMA-KARARI-ILE-MALVARLIKLARI-DONDURULANLAR-_6415-SAYILI-KANUN-7.-MADDE-35217877bd094343.csv