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Screening delle sanzioni

Nota: I risultati potrebbero includere potenziali corrispondenze e devono essere esaminati in conformità con le procedure di conformità interne.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

PAURA Lucas Daniel

Date of Birth: 1988-01-04

Type: individual

Updated: 2026-08-20 05:59:02

Accuracy: 90

Information:

individual
SDNTK
DOB 04 Jan 1988; POB Buenos Aires, Argentina; nationality Argentina; Gender Male; Passport 33533978N (Argentina); D.N.I. 33533978 (Argentina).

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV