Piattaforma di screening delle sanzioni globali per istituzioni finanziarie e agenzie governative
ScansioneSanzioni è una piattaforma globale e multilingue di screening delle sanzioni progettata per istituti finanziari e organizzazioni governative che necessitano di uno strumento affidabile e aggiornato per controllare individui e persone giuridiche rispetto ai regimi sanzionatori internazionali.
Il progetto è concepito come una soluzione universale per lavorare con gli elenchi delle sanzioni emessi dai principali enti regolatori e organi di controllo internazionali, tra cui gli elenchi delle sanzioni degli Stati Uniti (OFAC), gli elenchi delle sanzioni dellUnione Europea, gli elenchi delle sanzioni del Regno Unito (OFSI), lelenco consolidato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché elenchi nazionali e specifici per settore di altre organizzazioni e giurisdizioni.
Scopo della piattaforma
ScansioneSanzioni è destinato alluso nei seguenti processi:
Conformità alle sanzioni, controlli AML/KYC/KYB, valutazione del rischio per le controparti internazionali e processo decisionale normativo o amministrativo.
Per gli istituti finanziari
Per banche e società finanziarie, ScansioneSanzioni fornisce ununica interfaccia e accesso API per automatizzare lo screening di clienti, beneficiari effettivi e controparti come parte delle procedure di conformità interne.
La piattaforma aiuta a ridurre i rischi normativi, legali e reputazionali associati alle violazioni delle sanzioni e supporta le organizzazioni nel soddisfare i requisiti degli enti regolatori nazionali e internazionali.
Per il governo e le organizzazioni del settore pubblico
ScansioneSanzioni può essere utilizzato dagli enti governativi quando prendono decisioni relative a:
Rilascio di visti e permessi di ingresso, esame delle domande di immigrazione, screening dei richiedenti e delle organizzazioni per restrizioni sanzionatorie e cooperazione transfrontaliera o internazionale.
La piattaforma fornisce accesso a informazioni consolidate sulle sanzioni provenienti da più fonti, consentendo di prendere decisioni informate basate sui dati attuali.
Approccio e principi
ScansioneSanzioni si basa sui seguenti principi:
Utilizzo di fonti di dati sulle sanzioni ufficiali e verificabili, aggiornamenti regolari degli elenchi delle sanzioni, ricerca multilingue e supporto per le varianti dei nomi, trasparenza delle fonti di dati e possibilità di utilizzare sia lo screening manuale sia lintegrazione automatizzata tramite API.
Il nostro obiettivo è fornire uno strumento di screening delle sanzioni affidabile, chiaro e accessibile, che possa essere utilizzato con la stessa efficacia da organizzazioni commerciali e agenzie governative in diverse giurisdizioni.