Szukaj

Kontrola sankcji

Notatka: Wyniki mogą obejmować potencjalne dopasowania i powinny zostać sprawdzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami zgodności.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

PERALTA Cesar Emilio

Date of Birth: 1975-01-30

Type: individual

Updated: 2026-09-10 06:02:32

Accuracy: 90

Information:

individual
SDNTK
DOB 30 Jan 1975; POB Distrito Nacional, Dominican Republic; nationality Dominican Republic; Gender Male; Cedula No. 001-0972783-4 (Dominican Republic); a.k.a. 'EL ABUSADOR'; Linked To: INKUORTYN FIVE SRL; Linked To: SUPLINKA SRL; Linked To: FLOW GALLERY LOUNGE SRL; Linked To: UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV