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Screening delle sanzioni

Nota: I risultati potrebbero includere potenziali corrispondenze e devono essere esaminati in conformità con le procedure di conformità interne.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

PERDOMO ROSALES Gustavo Adolfo

Date of Birth: 1979-02-05

Type: individual

Updated: 2026-08-09 03:53:06

Accuracy: 90

Information:

individual
VENEZUELA-EO13850
DOB 05 Feb 1979; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 14585388 (Venezuela); Passport 083119116 (Venezuela) expires 28 Jan 2019; alt. Passport 023639834 (Venezuela) expires 13 Jun 2014.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV