Search

فحص العقوبات

ملحوظة: قد تتضمن النتائج تطابقات محتملة، ويجب مراجعتها وفقًا لإجراءات الامتثال الداخلية الخاصة بك.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

PUNTI Pere

Date of Birth: 1944-08-27

Type: individual

Updated: 2026-09-12 06:02:47

Accuracy: 90

Information:

individual
NPWMD] [IFSR
DOB 27 Aug 1944; nationality Spain; Additional Sanctions Information — Subject to Secondary Sanctions; Passport AAD225212 (Spain) expires 12 May 2020.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV