Search

فحص العقوبات

ملحوظة: قد تتضمن النتائج تطابقات محتملة، ويجب مراجعتها وفقًا لإجراءات الامتثال الداخلية الخاصة بك.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

QUINTERO SANCLEMENTE Ramon Alberto

Date of Birth: 1960-11-30

Type: individual

Updated: 2026-09-12 18:02:52

Accuracy: 90

Information:

individual
SDNT
DOB 30 Nov 1960; alt. DOB 28 Nov 1958; alt. DOB 30 Nov 1961; POB Cali, Colombia; alt. POB Buga, Valle, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 14881147 (Colombia); Passport AE048871 (Colombia); a.k.a. 'LUCAS'; a.k.a. 'EL INGENIERO'; a.k.a. 'DON TOMAS'.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV