عنا

ScanSanctions هي منصة عالمية متعددة اللغات لفحص العقوبات مصممة للمؤسسات المالية والمنظمات الحكومية التي تحتاج إلى أداة موثوقة وحديثة لفحص الأفراد والكيانات القانونية وفقًا لأنظمة العقوبات الدولية.

تم تصميم المشروع كحل عالمي للعمل مع قوائم العقوبات الصادرة عن الهيئات التنظيمية والإشرافية الدولية الرائدة، بما في ذلك قوائم العقوبات الأمريكية (OFAC)، وقوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقوائم عقوبات المملكة المتحدة (OFSI)، والقائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى القوائم الوطنية والقطاعية الخاصة من منظمات وولايات قضائية أخرى.

الغرض من المنصة

يُستخدم برنامج ScanSanctions في العمليات التالية:

الامتثال للعقوبات، وفحوصات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك / اعرف أعمالك، وتقييم المخاطر للأطراف المقابلة الدولية، واتخاذ القرارات التنظيمية أو الإدارية.

للمؤسسات المالية

بالنسبة للبنوك والشركات المالية، يوفر ScanSanctions واجهة واحدة وإمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لأتمتة فحص العملاء والمالكين المستفيدين والأطراف المقابلة كجزء من إجراءات الامتثال الداخلية.

تساعد المنصة في الحد من المخاطر التنظيمية والقانونية والمتعلقة بالسمعة المرتبطة بانتهاكات العقوبات، وتدعم المنظمات في تلبية متطلبات الجهات التنظيمية الدولية والوطنية.

للمؤسسات الحكومية والقطاع العام

يمكن للهيئات الحكومية استخدام نظام ScanSanctions عند اتخاذ القرارات المتعلقة بما يلي:

إصدار التأشيرات وتصاريح الدخول، ومراجعة طلبات الهجرة، وفحص المتقدمين والمنظمات للتأكد من عدم وجود قيود على العقوبات، والتعاون عبر الحدود أو التعاون الدولي.

توفر المنصة إمكانية الوصول إلى معلومات العقوبات الموحدة من مصادر متعددة، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات الحالية.

المنهج والمبادئ

تم بناء ScanSanctions على المبادئ التالية:

استخدام مصادر بيانات العقوبات الرسمية والقابلة للتحقق، والتحديثات المنتظمة لقوائم العقوبات، والبحث متعدد اللغات ودعم اختلافات الأسماء، وشفافية مصادر البيانات، والقدرة على استخدام كل من الفحص اليدوي والتكامل الآلي عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).

هدفنا هو تقديم أداة فحص عقوبات موثوقة وواضحة وسهلة الوصول يمكن استخدامها بفعالية متساوية من قبل المنظمات التجارية والوكالات الحكومية في مختلف الولايات القضائية.