Search

فحص العقوبات

ملحوظة: قد تتضمن النتائج تطابقات محتملة، ويجب مراجعتها وفقًا لإجراءات الامتثال الداخلية الخاصة بك.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

RAMIREZ CARRERA Josue

Date of Birth: 1979-09-20

Type: individual

Updated: 2026-09-10 18:02:36

Accuracy: 90

Information:

individual
ILLICIT-DRUGS-EO14059
DOB 20 Sep 1979; POB Mexico City, Mexico; nationality Mexico; Gender Male; C.U.R.P. RACJ790920HDFMRS09 (Mexico); Linked To: LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV