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Triagem de sanções

Observação: Os resultados podem incluir possíveis correspondências e devem ser analisados de acordo com os seus procedimentos internos de conformidade.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

RAMIREZ TREVINO Mario

Date of Birth: 1962-03-05

Type: individual

Updated: 2026-09-12 06:02:47

Accuracy: 90

Information:

individual
SDNTK
DOB 05 Mar 1962; POB Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV