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Screening delle sanzioni

Nota: I risultati potrebbero includere potenziali corrispondenze e devono essere esaminati in conformità con le procedure di conformità interne.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

REYES MAGANA Felipe

Date of Birth: 1967-10-11

Type: individual

Updated: 2026-09-08 06:02:16

Accuracy: 90

Information:

individual
SDNTK
DOB 11 Oct 1967; POB Tonila, Jalsico; C.U.R.P. REMF671011HJCYGL02 (Mexico); RFC REMF671011QH1 (Mexico); Linked To: OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES RUDU, S.A. DE C.V.; Linked To: CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV