对金融机构和政府机构进行全球制裁筛查
搜索
制裁筛查
姓名/机构名称：
出生日期（可选）：
类型：
Any
个人
组织
Check
笔记：
结果可能包含潜在匹配项，应根据贵公司内部合规程序进行审核。
Screening Results
Sanctioned Entity Found
RIVAS SANCHEZ Pedro
Date of Birth: 1988-03-08
Type: individual
Updated: 2026-09-27 18:05:22
Accuracy: 90
Information:
individual ILLICIT-DRUGS-EO14059 DOB 08 Mar 1988; POB Jalisco, Mexico; nationality Mexico; Gender Male; C.U.R.P. RISP880308HJCVND03 (Mexico).
Source:
https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV
