يبحث

فحص العقوبات

ملحوظة: قد تتضمن النتائج تطابقات محتملة، ويجب مراجعتها وفقًا لإجراءات الامتثال الداخلية الخاصة بك.

Screening Results

Sanctioned Entity Found

ROBLERO PIVARAL Veronica

Date of Birth: 1999-04-25

Type: individual

Updated: 2026-03-22 14:07:27

Accuracy: 90

Information:

individual
TCO
DOB 25 Apr 1999; POB Chiapas, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; Gender Female; Phone Number 526643422541; C.U.R.P. ROPV990425MCSBVR02 (Mexico); Linked To: ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION.

Source: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV