Глобальна платформа скринінгу санкцій для фінансових установ та державних установ
Сканування санкцій — це глобальна багатомовна платформа для перевірки санкцій, розроблена для фінансових установ та урядових організацій, яким потрібен надійний та сучасний інструмент для перевірки фізичних та юридичних осіб на предмет міжнародних санкційних режимів.
Проєкт побудовано як універсальне рішення для роботи із санкційними списками, виданими провідними міжнародними регуляторами та наглядовими органами, включаючи санкційні списки Сполучених Штатів (OFAC), санкційні списки Європейського Союзу, санкційні списки Великої Британії (OFSI), Зведений список Ради Безпеки ООН, а також національні та галузеві списки інших організацій та юрисдикцій.
Призначення платформи
Сканування санкцій призначений для використання в таких процесах:
Дотримання санкцій, перевірки AML / KYC / KYB, оцінка ризиків для міжнародних контрагентів та прийняття регуляторних або адміністративних рішень.
Для фінансових установ
Для банків та фінансових компаній Сканування санкцій надає єдиний інтерфейс та доступ до API для автоматизації перевірки клієнтів, бенефіціарних власників та контрагентів у рамках внутрішніх процедур дотримання вимог.
Платформа допомагає зменшити регуляторні, правові та репутаційні ризики, повязані з порушеннями санкцій, а також підтримує організації у виконанні вимог міжнародних та національних регуляторів.
Для урядових та державних організацій
Сканування санкцій можуть використовуватися державними органами під час прийняття рішень, повязаних з:
Видача віз та дозволів на вїзд, розгляд імміграційних заявок, перевірка заявників та організацій на наявність санкційних обмежень, а також транскордонне або міжнародне співробітництво.
Платформа надає доступ до консолідованої інформації про санкції з різних джерел, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення на основі актуальних даних.
Підхід та принципи
Сканування санкцій побудовано на таких принципах:
Використання офіційних та перевірених джерел даних про санкції, регулярне оновлення списків санкцій, багатомовний пошук та підтримка варіантів імен, прозорість джерел даних та можливість використовувати як ручну перевірку, так і автоматизовану інтеграцію через API.
Наша мета — створити надійний, зрозумілий та доступний інструмент перевірки санкцій, який можуть однаково ефективно використовувати комерційні організації та державні установи в різних юрисдикціях.