Plataforma global de triagem de sanções para instituições financeiras e agências governamentais.
ScanSanções é uma plataforma global e multilíngue de verificação de sanções, projetada para instituições financeiras e organizações governamentais que necessitam de uma ferramenta confiável e atualizada para verificar indivíduos e entidades jurídicas em relação a regimes de sanções internacionais.
O projeto foi concebido como uma solução universal para trabalhar com listas de sanções emitidas pelos principais órgãos reguladores e de supervisão internacionais, incluindo as listas de sanções dos Estados Unidos (OFAC), as listas de sanções da União Europeia, as listas de sanções do Reino Unido (OFSI), a Lista Consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como listas nacionais e setoriais específicas de outras organizações e jurisdições.
Objetivo da plataforma
O ScanSanções destina-se ao uso nos seguintes processos:
Conformidade com sanções, verificações AML/KYC/KYB, avaliação de risco para contrapartes internacionais e tomada de decisões regulatórias ou administrativas.
Para instituições financeiras
Para bancos e empresas financeiras, o ScanSanções oferece uma interface única e acesso via API para automatizar a triagem de clientes, beneficiários finais e contrapartes como parte dos procedimentos internos de conformidade.
A plataforma ajuda a reduzir os riscos regulatórios, legais e de reputação associados a violações de sanções e auxilia as organizações a atenderem aos requisitos de órgãos reguladores internacionais e nacionais.
Para organizações governamentais e do setor público
O ScanSanções pode ser usado por órgãos governamentais na tomada de decisões relacionadas a:
Emissão de vistos e autorizações de entrada, análise de pedidos de imigração, verificação de candidatos e organizações quanto a restrições de sanções e cooperação transfronteiriça ou internacional.
A plataforma fornece acesso a informações consolidadas sobre sanções provenientes de múltiplas fontes, permitindo a tomada de decisões informadas com base em dados atualizados.
Abordagem e princípios
O ScanSanções foi desenvolvido com base nos seguintes princípios:
Utilização de fontes de dados oficiais e verificáveis sobre sanções, atualizações regulares das listas de sanções, pesquisa multilíngue e suporte para variações de nomes, transparência das fontes de dados e a possibilidade de utilizar tanto a triagem manual quanto a integração automatizada via API.
Nosso objetivo é fornecer uma ferramenta de triagem de sanções confiável, clara e acessível, que possa ser usada com a mesma eficácia por organizações comerciais e agências governamentais em diferentes jurisdições.