Finans Kurumları ve Devlet Kurumları için Küresel Yaptırım Tarama Platformu
ScanSanctions bu, bireyleri ve tüzel kişileri uluslararası yaptırım rejimlerine karşı taramak için güvenilir ve güncel bir araca ihtiyaç duyan finans kuruluşları ve devlet kurumları için tasarlanmış küresel, çok dilli bir yaptırım tarama platformudur.
Bu proje, Amerika Birleşik Devletleri yaptırım listeleri (OFAC), Avrupa Birliği yaptırım listeleri, Birleşik Krallık yaptırım listeleri (OFSI), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Konsolide Listesi ve diğer kuruluş ve yargı bölgelerinin ulusal ve sektöre özgü listeleri de dahil olmak üzere, önde gelen uluslararası düzenleyici ve denetim organları tarafından yayınlanan yaptırım listeleriyle çalışmak için evrensel bir çözüm olarak geliştirilmiştir.
Platformun amacı
ScanSanctions aşağıdaki süreçlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
Yaptırımlara uyum, kara para aklama/müşteri tanıma/müşteri kimlik doğrulama kontrolleri, uluslararası karşı taraflar için risk değerlendirmesi ve düzenleyici veya idari karar alma süreçleri.
Finans kuruluşları için
ScanSanctions, bankalar ve finans şirketleri için, dahili uyumluluk prosedürlerinin bir parçası olarak müşterilerin, gerçek hak sahiplerinin ve karşı tarafların taranmasını otomatikleştirmek amacıyla tek bir arayüz ve API erişimi sağlar.
Bu platform, yaptırım ihlalleriyle ilişkili düzenleyici, yasal ve itibar risklerini azaltmaya yardımcı olur ve kuruluşların uluslararası ve ulusal düzenleyicilerin gereksinimlerini karşılamalarına destek olur.
Hükümet ve kamu sektörü kuruluşları için
ScanSanctions, devlet kurumları tarafından aşağıdaki konularda karar alırken kullanılabilir:
Vize verilmesi ve giriş izinleri, göçmenlik başvurularının incelenmesi, başvuru sahiplerinin ve kuruluşların yaptırım kısıtlamaları açısından taranması ve sınır ötesi veya uluslararası işbirliği.
Platform, birden fazla kaynaktan derlenmiş yaptırım bilgilerine erişim sağlayarak, güncel verilere dayalı olarak bilinçli kararlar alınmasını mümkün kılıyor.
Yaklaşım ve prensipler
ScanSanctions aşağıdaki prensipler üzerine kurulmuştur:
Resmi ve doğrulanabilir yaptırım veri kaynaklarının kullanımı, yaptırım listelerinin düzenli olarak güncellenmesi, çok dilli arama ve isim varyasyonlarına destek, veri kaynaklarının şeffaflığı ve hem manuel tarama hem de API aracılığıyla otomatik entegrasyonun kullanılabilmesi.
Amacımız, farklı yargı bölgelerindeki ticari kuruluşlar ve devlet kurumları tarafından eşit derecede etkili bir şekilde kullanılabilen, güvenilir, açık ve erişilebilir bir yaptırım tarama aracı sunmaktır.