Globalna platforma kontroli sankcji dla instytucji finansowych i agencji rządowych
ScanSanctions jest globalną, wielojęzyczną platformą służącą do kontroli sankcji, przeznaczoną dla instytucji finansowych i organizacji rządowych, które potrzebują niezawodnego i aktualnego narzędzia do kontroli osób fizycznych i podmiotów prawnych pod kątem międzynarodowych sankcji.
Projekt opracowano jako uniwersalne rozwiązanie umożliwiające pracę z listami sankcji publikowanymi przez czołowe międzynarodowe organy regulacyjne i nadzorcze, w tym z listami sankcji Stanów Zjednoczonych (OFAC), listami sankcji Unii Europejskiej, listami sankcji Zjednoczonego Królestwa (OFSI), skonsolidowaną listą Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także z listami krajowymi i sektorowymi innych organizacji i jurysdykcji.
Cel platformy
Narzędzie ScanSanctions przeznaczone jest do stosowania w następujących procesach:
Przestrzeganie sankcji, kontrole AML/KYC/KYB, ocena ryzyka dla kontrahentów międzynarodowych oraz podejmowanie decyzji regulacyjnych lub administracyjnych.
Dla instytucji finansowych
Rozwiązanie ScanSanctions udostępnia bankom i instytucjom finansowym pojedynczy interfejs i dostęp do API, co pozwala na zautomatyzowanie kontroli klientów, beneficjentów rzeczywistych i kontrahentów w ramach wewnętrznych procedur zgodności.
Platforma pomaga ograniczyć ryzyko regulacyjne, prawne i reputacyjne związane z naruszeniem sankcji oraz wspiera organizacje w spełnianiu wymogów międzynarodowych i krajowych organów regulacyjnych.
Dla organizacji rządowych i sektora publicznego
System ScanSanctions może być wykorzystywany przez organy rządowe przy podejmowaniu decyzji w następujących kwestiach:
Wydawanie wiz i zezwoleń na wjazd, rozpatrywanie wniosków imigracyjnych, weryfikacja wnioskodawców i organizacji pod kątem sankcji oraz współpraca transgraniczna i międzynarodowa.
Platforma umożliwia dostęp do skonsolidowanych informacji o sankcjach pochodzących z wielu źródeł, co pozwala podejmować świadome decyzje w oparciu o aktualne dane.
Podejście i zasady
ScanSanctions opiera się na następujących zasadach:
Korzystanie z oficjalnych i weryfikowalnych źródeł danych o sankcjach, regularne aktualizacje list sankcji, wielojęzyczne wyszukiwanie i obsługa wersji nazw, przejrzystość źródeł danych oraz możliwość ręcznego przesiewania i automatycznej integracji za pomocą interfejsu API.
Naszym celem jest dostarczenie niezawodnego, przejrzystego i dostępnego narzędzia do kontroli sankcji, które będzie mogło być równie skutecznie wykorzystywane przez organizacje komercyjne i agencje rządowe w różnych jurysdykcjach.